Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров акционерного общества «НПО Стеклопластик имени Н.Н. Трофимова»

В соответствии с Решением совета директоров (Протокол №10 от «21» апреля 2026 г.) акционерного общества «НПО Стеклопластик имени Н.Н. Трофимова»

настоящим сообщаем акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование -Акционерное общество «НПО Стеклопластик имени Н.Н. Трофимова»

Сокращенное наименование АО «НПО Стеклопластик»

Место нахождения общества: 141551, Московская область, г.о. Солнечногорск, пгт. Андреевка
Тел.+7(495)5360694
www.npo-stekloplastic.ru , e-mail:info@npostek.ru

ОГРН 1035008852097 зарегистрировано 30.12.1992 № 010 Администрация Солнечногорского района Московской области

Вид собрания: годовое собрание акционеров.
Способ принятия решений общим собранием: заседание совмещенное с заочным голосованием
Дата проведения: «29» мая 2026 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «26» мая 2026 года

Место проведения : – РФ, Московская область, г.о. Солнечногорск, пгт. Андреевка, стр. 3А/4, корпус 4, ком.106;

Время проведения: 10:00 по московскому времени
Время начала регистрации: 09:30 по московскому времени
Почтовый адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень: Московская область, г.о. Солнечногорск, пгт. Андреевка, стр. 3А/4

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «04» мая 2026 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций — регистрационный номер выпуска 1-04-01780-А

Повестка дня:

1а.Утверждение Годового отчета общества за 2025 год.

1б.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПО Стеклопластик» за
2025 год. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-
хозяйственной деятельности общества и достоверности показателей, содержащихся в Годовом
отчете Общества в 2025 г.

2. Распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов по результатам работы Общества в 2025 г. Установление даты составления Списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2025 год.
3. Назначение аудиторской организации.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей.
7. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии за период исполнения ими своих обязанностей.
   

С информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, можно ознакомиться в период с «07» мая 2026 года по «28» мая 2026 года, за исключением выходных и праздничных дней по адресу: Московская обл., г. о. Солнечногорск, пгт. Андреевка, стр.3А/4, корп. 4, 1-ый этаж, комн. 111, ежедневно в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 12.00 и 14.00 до 16.00. Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров и во время его проведения. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера – дополнительно доверенность.

При требовании акционерами копий документов в соответствии с действующим законодательством РФ АО «НПО Стеклопластик» предоставляет их бесплатно (Решение Совета директоров от 20.05.2019 г.№ 05).

Напоминаем о необходимости предоставления Регистратору Общества акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных (ФИО/наименование, паспортные данные, адрес регистрации, адрес электронной почты, банковские реквизиты, дата рождения, ИНН).

Совет директоров

В случае невозможности прибыть на собрание Вы можете проголосовать полученными бюллетенями, отметив любым значком свое отношение по каждому из предложенных вопросов «За», «Против», «Воздержался» или направить по почте простое письмо с заполненными и подписанными бюллетенями–141551, РФ, Московская область, г. Солнечногорск, р.п. Андреевка, к. 3А. Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Совет директоров АО «НПО Стеклопластик»

Скачать сообщение