Акционерам
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Высшим органом управления акционерного общества «НПО Стеклопластик» является Общее собрание акционеров, которое проводится ежегодно. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными. Правом голоса на Общем собрании акционеров обладают акционеры – владельцы голосующих акций. Любой акционер лично или через своего представителя имеет право на участие в общем собрании акционеров. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В компетенцию Общего собрания акционеров, в частности, входит внесение изменений в Устав Общества, утверждение годовых отчетов, распределение прибыли, избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, принятие решений о реорганизации или ликвидации Общества, а также об увеличении или уменьшении его уставного капитала.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок следующего годового Общего собрания акционеров. Совет директоров, в частности, определяет приоритетные направления деятельности Общества, принимает решения о созыве Общих собраний акционеров, об образовании исполнительных органов Общества, дает рекомендации по размеру дивиденда по акциям.
СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, избранный 31.05.2024 г.
1. ТРОФИМОВ Николай Александрович — председатель
2. КОСОЛАПОВ Алексей Федорович
3. МАКСИМОВ Кирилл Александрович
4. ОРЕШКО Сергей Михайлович
5. СЕРГЕЕВ Владимир Терентьевич
6. ТРОФИМОВ Александр Николаевич
7. ШАЛГУНОВ Сергей Иосифович
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор избран общим собранием акционеров в 2022 году сроком на 5 (пять) лет. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции Совета директоров Общества. Принципы и основы функционирования системы управления в акционерном обществе сформулированы в Уставе компании.
АО "НПО Стеклопластик" стремится быть социально ответственным, открытым для общества, прозрачным для бизнеса, сохранять баланс интересов между акционерами и предприятием, быть привлекательным для инвестиций, высокопрофессиональным и современным.
Информацию об акционерном обществе акционеры могут получить, обратившись к корпоративному секретарю Коршуновой Татьяне Викторовне по тел. +7 (495) 536-06-94 доб. 655. С информацией, подлежащей раскрытию в сети Интернет, можно ознакомиться по адресу http://www.disclosure.ru/issuer/5044000039/ (информационное агентство AK&M).
Уважаемые акционеры!
АО "НПО Стеклопластик" извещает вас о том, что 25 сентября 2014 года в соответствии с федеральным законодательством ведение реестра акционеров передал акционерному обществу "ВТБ-регистратор", находящемуся по адресу: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23. По интересующим акционеров вопросам просим обращаться в Зеленоградский филиал АО "ВТБ-регистратор" по тел. (499) 645-54-63.
Совет директоров АО "НПО Стеклопластик"
